Haeres Forex

8 de dezembro, AtoZForex, Lagos Sharpe Signa, LLC e Haeres Capital, LLC, de propriedade e controlada por Garen Ovsepyan, são as últimas entidades para receber o martelo da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC). O regulador financeiro dos EUA emitiu uma ordem que impõe proibições permanentes de negociação e registro nas empresas e seus proprietários, impedindo-as de qualquer atividade relacionada a commodities. Reivindicações enganosas À medida que a CFTC proíbe as empresas FX, o regulador encheu uma ordem, cobrando simultaneamente acusações contra Garen Ovsepyan e suas empresas Sharpe Signa, LLC e Haeres Capital, LLC (coletivamente, Inquiridos). O caso decorre do fato de que o regulador descobriu que Ovsepyan fez declarações falsas à CFTC em suas notificações de isenção de registro, em nome das empresas. Isso levou à proibição e às taxas de liquidação. A ordem da CFTC determinou os encargos que a Ovsepyan e a Sharpe haviam praticado em fraude de solicitação de moeda estrangeira (forex) e que a Sharpe operava como Conselheiro de Negociação de Mercadorias (CTA) sem ser registrada na CFTC, em violação do Commodity Exchange Act (CEA) . Além disso, um pagamento conjunto de uma penalidade monetária civil de 70.000 foi exigido aos inquiridos. Embora a ordem ainda os proíba de quaisquer outras violações do CEA, conforme solicitado. Gerenciamento de conta não autorizado O regulador financeiro dos EUA apontou em seu pedido que a Ovespyan possuía e operava as operações de Sharpe e Haeres. Essas empresas forneceram serviços de consultoria comercial para contas gerenciadas em transações de câmbio fora de bolsa entre agosto de 2012 e, pelo menos, janeiro de 2015. Conseqüentemente, o Ovespyan foi encontrado enganosamente, arquivou notificações de isenção do registro do CTA e várias afirmações de tais isenções reivindicadas com o CFTC. Sabendo perfeitamente que as alegações feitas nesses recheios eram falsas ou enganosas. Mais tarde descobriu-se que Sharpe, de fato, atuou como um CTA e deveria ter sido registrado em conformidade. Além disso, Ovsepyan também circulou materiais promocionais enganosos para clientes atuais e potenciais de Sharpe, o que era enganador para dizer o mínimo. Parte das reivindicações ilícitas neste material inclui alegações de que Sharpe estava gerenciando até 145 milhões de dólares, quando na verdade, a grande maioria desse número era nocional e Sharpe estava realmente gerenciando cerca de 15 milhões. Essas transgressões são o que levou ao castigo rígido contra a Overspyan e suas empresas. Pense em perder algo. Deixe-nos saber na seção de comentários. PRELIMINAR: pr7288-15 7 de dezembro de 2015 CFTC Impele uma penalidade monetária e permanentemente Bares Residente da Califórnia Garen Ovsepyan e Consultores de Forex Sharpe Signa, LLC e Haeres Capital, LLC das Mercadorias Indústria CFTC descobre que os entrevistados fizeram declarações falsas à CFTC, tentaram fraude de requisição de moeda estrangeira e falharam em se registrar com a CFTC Washington, DC A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) emitiu hoje um arquivamento de Ordem e simultaneamente cobrando acusações contra Garen Ovsepyan de Glendale, Califórnia, e suas empresas Sharpe Signa, LLC e Haeres Capital, LLC (coletivamente, Inquiridos) por fazer declarações falsas à CFTC em seus avisos de isenção de registro. A Ordem CFTC também resolve os encargos que a Ovsepyan ea Sharpe haviam praticado em fraude na solicitação de divisas (forex) e que Sharpe operava como Conselheiro de Negociação de Mercadorias (CTA) sem ser registrado na CFTC, em violação do Commodity Exchange Act (CEA ). A Ordem CFTC impõe proibições permanentes de negociação e registro nos Inquiridos e impede-os de qualquer atividade relacionada a produtos básicos. Além da proibição permanente, a Ordem exige que os Inquiridos paguem conjuntamente uma pena monetária civil de 70 mil e os proíbam de novas violações do CEA, conforme acusado. De acordo com a Ordem da CFTC, a Ovsepyan era o único proprietário e operador da Sharpe e da Haeres, que forneceu serviços de consultoria de negociação para contas gerenciadas em transações cambiais fora de bolsa em agosto ou até agosto de 2015. A Ordem estipula que Ovsepyan, Em nome de Sharpe e Haeres, arquivou avisos de isenção do registro do CTA e afirmações múltiplas de tais isenções alegadas com a CFTC, sabendo que as representações feitas em suas apresentações eram falsas ou enganosas. A Ordem afirma que Sharpe, na verdade, atuou como um CTA e deveria ter sido registrado. Além disso, a Ordem CFTC afirma que a Ovsepyan também criou e distribuiu materiais promocionais para os clientes atuais e potenciais da Sharpe que eram materialmente enganosas em vários aspectos, incluindo alegando que Sharpe estava gerenciando até 145 milhões de dólares, quando, na realidade, a grande maioria de Essa figura era nocional e Sharpe só estava gerenciando aproximadamente 15 milhões. Os membros da equipe de Divisão de Execução CFTC responsável por este caso são Barry Blankfield, Joe Patrick, Susan Gradman, Scott Williamson e Rosemary Hollinger. CFTCs Aviso de fraude em moeda estrangeira (Forex) A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moedas Estrangeiras (Forex). Que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes comerciais de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar essa fraude potencial. Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa on-line. Contato com mídia Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 7 de dezembro de 2015